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posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania

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Mensaje  PISTATXO Lun 26 Abr 2021 - 20:14

Hola
tiene toda la pinta de que me la intentan colar....
Me compran las harbeth, un tipo extrangero, me pide detalles de todo tipo , fotos, etc como es logico y me dice que se las queda...
De inicio le comento que el tema del envio se encarga él, de todo, buscarlos , pagarlos, etc... Yo solo recibo el dinero y el me envia agencia a retirar a la dirección que le de, a lo cual accede.
Todo lo que viene, lo veo raro de narices, enrevesado, rebuscado, sospechoso.... Me dice que hace transferencia inmediatamente, me pide direccion para cotizar y montar la  recogida ( pero no me pide dimensiones de los bultos ni peso) , le doy una cuenta para el ingreso ( obviamente una cuenta que tengo vacía y que no uso ) y quedo a la espera de que me confirme.
Hoy recibo un mail de egt express y otros dos de citybank.... Aqui estan:


Dear Valued Customer xxxxxcc
This E-Mail confirms that you have received an Instant payment of Eur 1,880.00 from Mr Andrew James via Citi Bank MERCHANDISE Payment Service.
Reversals : This method of payment can not be reversed.

Status :Pending Transport Company Awaiting Payment.
View the details of this pending transaction below

Summary of this invoice

Merchandise Amount: Eur 1,580.00

Transport Charges: Eur 280.00

MG Charges: Eur 20.00

Total Payment : Eur 1,880.00


Seller Bank Details
Please verify if the Name and Account Number entered by the payee are correct:

Holder's Name: cxxxxxx
Bank Name: openbank
Account Number/Iban: ES91xxxxxxxxx9053424xxxx

NOTE: This is to confirm to you that the amount has been successfully transferred by the Sender and been deducted from his Account which is ready to be credited into your account, been that this Payment has been subjected to be a Payment for an MERCHANDISE purchased from you, we reserve the right to make sure this transaction is safe and secured also to verify the legitimacy level on this transaction because of the high sum of funds involved..

The above sum has Included the transport charges and taxes as we and the Transport Company quoted for the buyer (as per CitiBank MERCHANDISE PAYMENT POLICY). You will receive a Message from the CitiBank Customer Verification Department Shortly informing you on how to send the Transport fares and taxes to the transport company with the above details as soon as possible.

Thanks for using Citi-Bank Of UK.
The Citi-Bank Team

Regards ,
Rebecca K. Jonathan
Bank Accounts Dept.




Dear xxxxxxxx

You have received a Payment of  Eur 1,880.00 from Mr Andrew James. We've placed a temporary hold on the funds of this transaction As mentioned in the receipt of Payment and as per Payment policy, we have fully debited the total amount (above) from the buyer's account which included the Transport/Delivery Charges (EGT Express). In order to complete this transaction and get the funds approved in your account

  We advice you to go to nearest  Money Gram Transfer and send the excess sum of Eur 280.00 to the Transport Agent and send us a Scanned Copy/Photograph of your  Money Gram Transaction Receipt (in .JPG Format).NOTE: This is important as a security measure to ensure safety of this transaction. And also that the shipper address is changed


Please, find below the name and address of the Transport Agent where the Funds would be sent via Money Gram Transfer.

Click Here Locate Nearest  Money Gram Office.Transport Company: "  EGT Express

Agent Name: Sandor Thomas  
City: kiev
Zip code: 03134
Country Ukraine .


Your Account will be credited accordingly upon the receipt of details requested. Should either be sent in JPG format or send type details as:

(1) Sender's Name;
(2) Receiver's Name;
(3) Reference Number;
(4) Amount Sent;
(5)  Money Gram Receipt

Thanks for using Citi-Bank Of UK.The Citi-Bank Team

Regards,



Dear: xxxxxxxcc

This message inform you that you have a pick up scheduled by the buyer of your product Mr Andrew James. So we are waiting to confirm from Citibank that they have received the Money Gram payment receipt of the pick up fee from you paid to our details below through Money Gram so that we can schedule a suitable date and time for the pick up of the item at your home and once the bank have confirmed to us that your fund has been released we will arrive for the pick up as scheduled as soon as possible .so locate the nearest Money Gram office to make the payment via Money Gram transfer then get back to Citibank and us with the receipt.

NOTE:- The Shipping fee must be paid to the current details of the transport company agent because the agent will be in another country in 12 hours from now and it must be paid through Money Gram.


Home address:
Date and Time for the pickup:
Phone number:

** NOTE **:

We do not pick-up before receiving payments as do not operate on a C.O.D,if you have any question on payments, pick-up, charges and other reasons please send us email.

Agent details:

Agent Name: Sandor Thomas
City: kiev
Zip code: 03134
Country Ukraine .

EGT Express

For further information, reply to this message with any question you might have. Thank you,


EGT Express For World Wide Delivery


y enseguida a la media hora, uno del comprador:

Hi,

I have completed the Payment and i am sure you have received the confirmation from Citibank regarding the Payment. You can check your e-mail for confirmation of payment,a total of Eur 1,880.00 was sent, Eur 1,580.00 for the Article and the extra 280.00 for my shipper's charges, which you will be sending to the Pick up agent address ,i added the Money because there is no way for me to make the transfer over here and i thought of not delaying the Pick up,so i am sorry for any inconvenience  this might caused you.

I added 20EUR for the transfer charges and stress you might be up to so i can show my sincerity,Which means you are to Pay excess Eur 280.00 to the Pick up agent.

They only accept MoneyGram Transfer Payment and due to nature of my job,i cant make the payment,i have to add it with the  fee i am paying you to avoid delay and to complete the transaction soon.

The shipping company will come after the payment is cleared,so to complete the transaction now you have to send the Eur 280.00 to my shipping company details and send the MoneyGram Transfer details to Citibank for them to verify so as to accredit your account with the total Eur 1,880.00,Which means after the payment of the 280.00 is confirmed without fail the  total Eur 1,880.00 will be credited to your account. I advice you to check both your inbox or junk/spam folder for the payment confirmation message

Here is the agent details where you send the money ;-

Agent Name: Sandor Thomas
City: kiev
Zip code: 03134
Country Ukraine.

So to complete the transaction now you have to send the excess 280.00 to the shipping company details and make sure you send the MoneyGram Transfer proof to Citibank for them to verify so as to accredit your account. All other documentations  Would be prepared by my Pick Up Agent. You should send the money soon so that the Pick Up would be scheduled and you would  know when the Pick Up would commence, make sure you're home.


Vaya, que entiendo que pretende que haga un envio de dinero de 280 euros como pago del envio, y que yna vez hecho eso, vere felejado el dinero en mi cuenta..... Very Happy  Very Happy  No  No


A lo que yo le respondo, sutilmente..... y haciendome un poc el tonto ( porque esta claro que si no tengo la pasta yo no le envio nada y aunque asi fuera, no era el trato inicial)

HELLO JAMES
WHEN I RECEIVE THE MONEY IN THE BANK, SHOULD I SEND MONEY OF 280 EUROS TO YOUR agent? Is that so?


Y responde, me suena un poco a rancio y enfadado.....


I have to explain everything to you in details, according to the email confirmation you received from my bank and the international Transfer Policy of bank,the payment as already been made and money as been deducted from my bank account and it is now confirmed and approved in your pending balance but cannot reflect in your Account

All you need to do now to get the money released to your bank account is to proceed with the payment Via Money Gram to the shipping company's address and send the confirmation to my bank by replying the email confirmation you received for the verification and activation of the full funds to your account.


Quizás soy demasiado desconfiado, y no es nada raro, sinó que el hombre no puede hacerlo de otro mod, ono sabe, o no puede...no lo se , pero huele tan tan tan mal.....  ¿ALGUNO DE VOSOTROS TENEIS ALGUNA EXPERIENCIA PARECIDA? O SE HA ENCONTRADO EN UNA SITUACIÓN ASI? O SE LA HAN DADO ASI? O HA HECHO ALGUNA VENTA ASI Y TODO OK?

Os agradecería mucho vuestra ayuda y opiniones.... Ya es claro que no pienso hacer nada, de hecho las he vuelto a poner en venta, pero es por saber cómo se lo montan algunos y si alguien se ha encontrado en esto , por saber si es un timo o no, y por hacer algo o no en función de lo que me digáis....

Muchas gracias de antemano por la atención y vuestras opiniones.


Última edición por PISTATXO el Mar 27 Abr 2021 - 10:45, editado 2 veces
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Mensaje  LUDOVICO Lun 26 Abr 2021 - 20:24

Suena peor que una radio de los xinos....
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Mensaje  opelcorsa Lun 26 Abr 2021 - 20:25

Fácil.
Si no recibes la transferencia, no te molestes ni a hacer el paquete.
Si te dice que la transferencia ser hará efectiva una vez recogido el paquete es estafa segura.
No admitas ninguna excusa.

Saludos.

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posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania Empty Re: posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania

Mensaje  Mordecai Lun 26 Abr 2021 - 20:31

El asunto apesta a estafa, ni te molestes en contestar.
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posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania Empty Re: posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania

Mensaje  galena Lun 26 Abr 2021 - 20:31

Por docenas.
Claro que es un timo, y ten cuidado que si lo hacen bien hecho y tú te las das de listillo puedes caer muy fácil.
Yo no les hago ni caso y jamás de los jamases hay que picar ningún link que ellos te indiquen en sus correos.
Es lo que pretenden, que vayas al enlace para ver la transferencia, o el pago, o la milonga que sea, pero lo que sucede es que te descargan un troyano que les enviará cuentas y contraseñas. Hoy muchísima gente lleva la banca a distancia en el teléfono.
Y digo yó, ¿has picado tú en algún enlace de sus correos?
Pues cuidado si tienes cuentas y contraseñas en el teléfono, en cuestión de minutos te la vacían.

Saludos y compruébalo todo.




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posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania Empty Re: posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania

Mensaje  Mandrake Lun 26 Abr 2021 - 20:40

Yo APOSTARÍA aque es un timo, en el que , como mínimo, aspiran a llevarse los 280€ de "portes" y si te confias, tambien los altavoces....
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posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania Empty Re: posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania

Mensaje  pikukt88 Lun 26 Abr 2021 - 21:03

Hola, ni se te ocurra. Lo mismo intentaron conmigo. Me mandan mensaje interesándose en un previo que vendo, un tal Andrew James, diciendo que tengo que enviar 180 € a alguien de Ukrania y mandar el justificante a una dirección del Citibank. Le dije que no, que me mandara las pelas a mi cuenta y luego enviaría el aparato. Sigo esperando, no me contestan. Timo total.
Espero ser ayuda.
Saludos
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posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania Empty Re: posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania

Mensaje  Ramón T Lun 26 Abr 2021 - 22:25

Buenas, este es el último email que recibí de ese tipejo, decidí no seguir con la conversación como es normal.


Hola
Soy el Señor Andrew James del Reino Unido,, estoy interesado en comprar el artículo para mi hijo que vive en Francia presente, por lo que necesito saber sobre el artículo
1. Me gustaría conocer la condición actual del elemento ..
2.Is tu artículo o lo vendes por alguien?
3.Precio total que estás dispuesto a vender, quiero el valor en GBP o Euros
4. Voy a organizar el envío de la empresa tomará el artículo desde su paso de la puerta ..
5 nombre del modelo de elemento .. y año. ..

Estoy esperando noticias tuyas.


Hello Friend,
I am Mr Andrew James from united kingdom,, i am interested in buying the item for my son that lives in France present , so that I need to know about the item
1. I would like to know the current condition of the item ..
2.Is your item or you sell it for someone?
3.Total price you're willing to sell, I want the value in GBP or Euros
4. I will arrange shipment of the company will take the item from Your door step ..
5 item model name .. and year. ..

I'm waiting to hear from you.


Un Saludo Ramón T.
Ramón T
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Mensaje  Decibelio Lun 26 Abr 2021 - 22:43

Es un timo en toda regla, también se pusieron en contacto conmigo exactamente de la misma manera. Se debiera de poner en conocimiento de la policia.
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posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania Empty Re: posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania

Mensaje  rafilla Lun 26 Abr 2021 - 22:58

Suena a timo. Ponle claramente que tu unicamente envias una vez recibida la transferencia.....sino ahora empiezan las prisas para que se lo envies...
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posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania Empty Re: posible timo? Intentan engañarme? Venta harbeth pago x transferencia city bank / money gram Ukrania

Mensaje  PISTATXO Mar 27 Abr 2021 - 2:23

Very Happy gracias a todos, queria saber si alguien se habia encontrado en lo mismo, y veo que es exactamente lo mismo que os ha ocurrido a dos de vosotros, pero hasta con el mismo tipejo... Que hijos de pu** ...
Tenía claro desde el principio que si no había pasta, no hacía nada... pero como uno es de buena fe, en el fondo....
En fin, muchas gracias a todos.
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Mensaje  galena Mar 27 Abr 2021 - 6:10

Llegan incluso a falsificar la página donde hayas puesto el anuncio.
En Milanuncios es donde más "compradores" de esos me han salido, te envían un mensaje con el logo incluso de Milanuncios. Esa página tiene un servicio de pagos, desde la propia página puedes cobrar y pagar también.
De repente te llega un mensaje de "Milanuncios" con su logo, explicaciones de las condiciones y te viene a decir más o menos ...... Pago efectuado por importe de XXX, unas líneas de condiciones generales y un enlace donde te explican que si estás conforme lo piques para aceptar la transacción, en cuanto piques el enlace estás perdido, no lo hagáis.
Y quien dice MIlanuncios dice cualquier otro sitio de comercio electrónico.

Un saludo

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Mensaje  koko61 Mar 27 Abr 2021 - 7:01

En Wallapop también es habitual, si no poned un anuncio de algo valioso (equipo de musica, guitarra, etc.) inmediatamente sale alguien del extranjero interesado pidiendo que le envies por email mas datos usando un mal traductor de idiomas.
Eso es una estafa en toda regla, ten mucho cuidado.
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Mensaje  pikukt88 Mar 27 Abr 2021 - 7:55

Es el mismo mensaje que recibí el domingo, es tremendo. Mi anuncio está en comoficho.


Última edición por pikukt88 el Mar 27 Abr 2021 - 8:01, editado 1 vez
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Mensaje  PISTATXO Mar 27 Abr 2021 - 7:57

Si, esos se ven clarísimos..ya he bloqueado unos cuantos...pero este pollo se lo ha currado un poco más...había indicios pero hasta pasados unos mails podría haber colado...lo que está claro es que cuando piden dinero por adelantado, la cosa ya huele.... Hasta que no está el dinero en cuenta, no se debe hacer nada!
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Mensaje  rafilla Mar 27 Abr 2021 - 9:07

En que plataforma de venta ha sido?? Milanuncios??
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Mensaje  orejones Mar 27 Abr 2021 - 9:45

Lo mejor ante casos como éste es denunciarlos a la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil: son muy competentes, y saben muy bien qué hacer, trabajando codo con codo con Interpol, para atacar y desmontar este tipo de redes mafiosas.

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Un saludo

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Mensaje  galena Mar 27 Abr 2021 - 9:48

rafilla escribió:En que plataforma de venta ha sido?? Milanuncios??

A mí me han llegado de Milanuncios y de Wallapop, yo creo que ya ya hacks para todos los sitios de comercio electrónico.

Saludos

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Mensaje  Gul Mar 27 Abr 2021 - 10:46

orejones escribió:Lo mejor ante casos como éste es denunciarlos a la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil...
... y no publicar datos personales, nombre y apellidos, teléfono, números de cuentas bancarias, etc...

Un saludo.

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Mensaje  PISTATXO Mar 27 Abr 2021 - 16:17

gracias gul
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Mensaje  Gul Mar 27 Abr 2021 - 16:44

¡De nada, hombre!

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Mensaje  Josep TB Mar 27 Abr 2021 - 16:58

Yo conocí un caso equivalente en la venta de un piano de una amiga. También pedian una pequeña cantidad de dinero para desbloquear no sé que historia, y el piano era un regalo para un padre anciano en viaje en barco al que sus hijos querían muchísimo... La verdad es que se inventan unas milongas para nota! Supongo que lo hacen de forma automática con anuncios de más de una cierta cantidad, donde al vendedor puede parecerle que el coste total compensa el "mínimo" riesgo. 

Creo que en ventas entre desconocidos, lo mejor es usar "plataformas de depósito" (como ebay), pero aun así hay que ir con muchísimo cuidado. Conozco un caso de falsificación de credenciales de la transacción, y el vendedor perdió una cámara (que aparentemente le compraban desde Sudáfrica)

Saludos,
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Mensaje  walkie Mar 27 Abr 2021 - 18:19

Demasiado HDP sueltos por el mundo, de verdad que da miedo vender o comprar cualquier cosa por esos portales, la estafas están a la orden del día.
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Mensaje  Sumiko Mar 27 Abr 2021 - 18:22

Desde luego se le quitan las ganas a uno de hacer ninguna operación por internet.
Suerte que lo has detectado a tiempo.
Saludos
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Mensaje  PISTATXO Mar 27 Abr 2021 - 18:42

Gracias sumiko, la verdad es que olía a Kaká desde el principio....mira, cuando uno quiere algo, no le da vueltas....contacta, queda con el vendedor , se paga y punto....no hay más....es así... Y hablando con la persona, ya ves por dónde van los tiros.... No quiero decir que puedas equivocarte, o que te la puedan dar con queso....pero yo he hecho decenas de compras y ventas... Y te puedo decir que NUNCA me la
han pegado, que yo recuerde....si vas con cuidado y tienes un contacto con el comprador o vendedor, te haces una idea....y si ves algo sospechoso o no ves al tipo bien....mejor abortar.... Yo sí quiero algo, contacto, hablo, quedó en algo y procedo, no hay más. Y siempre mejor en sitios de confianza o conocidos....
La pena es que haya tanta buena gente.... Y algún HP ... Que a esos habría que cogerlos y decirles cuatro cositas bien dichas....por abusar de la buena fe de la gente, que afortunadamente es mayoría....
Jolin, vaya rollazo he metido en un momento.... Very Happy
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