Intento de estafa, ojo al modus operandi

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Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  ulisfran el Mar 15 Mar 2016 - 15:56

Intento resumir:
-Vendo un Iphone 6s plus.
-Me contactan por wasap, con foto de niño en el perfil, supuestamente una chica al habla.
-Me pide información, mas fotos, regateo, formas de pago, envío etc...
-Me dice que el teléfono lo necesita para el día siguiente, que es para un regalo. Le sugiero un ingreso por cajero en efectivo (es por la tarde) preveniéndole de que si no veo el dinero en mi cuenta no envío.
-Me dice que ha hecho el ingreso, compruebo y, efectivamente, me aparece el importe en cuenta pero sin consolidar, con las cantidades unidas al saldo general.
-Le pido el comprobante, me envía foto y ha hecho el ingreso mediante sobre, no en efectivo...
-Sospechando de la estafa, pero con la cautela de que pueda ser un despiste por su parte, le digo que no envío hasta que se consolide el saldo.
-Me intenta convencer con bla bla bla...que no le daba otra opción que sobre o queque, que es el cumple de su hija, que me envía el dni, que no le puedo hacer esto que bla bla bla...

Conclusión, hoy lógicamente no se ha consolidado...
Quiero advertir de que es muy fácil caer para aquellas personas poco relacionadas en estas transacciones, cuando se hace una transferencia por sobre el banco (La Caixa) no avisa, lo suma y dice que la cantidad no está consolidada.
Me han hecho muchos ingresos en ventanilla y se refleja al instante, pero personas menos acostumbradas pueden caer.
Estos estafadores solo miran anuncios, una tarjeta teléfonica y dirección de entrega por día y a estafar....

Un saludo.
Francis.

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  dinamic32 el Mar 15 Mar 2016 - 16:08

ulisfran escribió:Intento resumir:
-Vendo un Iphone 6s plus.
-Me contactan por wasap, con foto de niño en el perfil, supuestamente una chica al habla.
-Me pide información, mas fotos, regateo, formas de pago, envío etc...
-Me dice que el teléfono lo necesita para el día siguiente, que es para un regalo. Le sugiero un ingreso por cajero en efectivo (es por la tarde) preveniéndole de que si no veo el dinero en mi cuenta no envío.
-Me dice que ha hecho el ingreso, compruebo y, efectivamente, me aparece el importe en cuenta pero sin consolidar, con las cantidades unidas al saldo general.
-Le pido el comprobante, me envía foto y ha hecho el ingreso mediante sobre, no en efectivo...
-Sospechando de la estafa, pero con la cautela de que pueda ser un despiste por su parte, le digo que no envío hasta que se consolide el saldo.
-Me intenta convencer con bla bla bla...que no le daba otra opción que sobre o queque, que es el cumple de su hija, que me envía el dni, que no le puedo hacer esto que bla bla bla...

Conclusión, hoy lógicamente no se ha consolidado...
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Como sabes, también se puede ingresar en efectivo en oficinas e la Caixa con disposición inmediata aunque sean horas de cierre.

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  ulisfran el Mar 15 Mar 2016 - 16:10

dinamic32 escribió:
ulisfran escribió:Intento resumir:
-Vendo un Iphone 6s plus.
-Me contactan por wasap, con foto de niño en el perfil, supuestamente una chica al habla.
-Me pide información, mas fotos, regateo, formas de pago, envío etc...
-Me dice que el teléfono lo necesita para el día siguiente, que es para un regalo. Le sugiero un ingreso por cajero en efectivo (es por la tarde) preveniéndole de que si no veo el dinero en mi cuenta no envío.
-Me dice que ha hecho el ingreso, compruebo y, efectivamente, me aparece el importe en cuenta pero sin consolidar, con las cantidades unidas al saldo general.
-Le pido el comprobante, me envía foto y ha hecho el ingreso mediante sobre, no en efectivo...
-Sospechando de la estafa, pero con la cautela de que pueda ser un despiste por su parte, le digo que no envío hasta que se consolide el saldo.
-Me intenta convencer con bla bla bla...que no le daba otra opción que sobre o queque, que es el cumple de su hija, que me envía el dni, que no le puedo hacer esto que bla bla bla...

Conclusión, hoy lógicamente no se ha consolidado...
Quiero advertir de que es muy fácil caer para aquellas personas poco relacionadas en estas transacciones, cuando se hace una transferencia por sobre el banco (La Caixa) no avisa, lo suma y dice que la cantidad no está consolidada.
Me han hecho muchos ingresos en ventanilla y se refleja al instante, pero personas menos acostumbradas pueden caer.
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Un saludo.
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Como sabes, también se puede ingresar en efectivo en oficinas e la Caixa con disposición inmediata aunque sean horas de cierre.

Sí. Fué lo que le dije que hiciera. Pero lo hizo así aduciendo que no le daba opción.

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  dinamic32 el Mar 15 Mar 2016 - 16:21

A mí me paso algo parecido con otro tema, pero estaba avisado... Twisted Evil

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  parmáximo el Mar 15 Mar 2016 - 17:46

ulisfran escribió:Intento resumir:
-Vendo un Iphone 6s plus.
-Me contactan por wasap, con foto de niño en el perfil, supuestamente una chica al habla.
-Me pide información, mas fotos, regateo, formas de pago, envío etc...
-Me dice que el teléfono lo necesita para el día siguiente, que es para un regalo. Le sugiero un ingreso por cajero en efectivo (es por la tarde) preveniéndole de que si no veo el dinero en mi cuenta no envío.
-Me dice que ha hecho el ingreso, compruebo y, efectivamente, me aparece el importe en cuenta pero sin consolidar, con las cantidades unidas al saldo general.
-Le pido el comprobante, me envía foto y ha hecho el ingreso mediante sobre, no en efectivo...
-Sospechando de la estafa, pero con la cautela de que pueda ser un despiste por su parte, le digo que no envío hasta que se consolide el saldo.
-Me intenta convencer con bla bla bla...que no le daba otra opción que sobre o queque, que es el cumple de su hija, que me envía el dni, que no le puedo hacer esto que bla bla bla...

Conclusión, hoy lógicamente no se ha consolidado...
Quiero advertir de que es muy fácil caer para aquellas personas poco relacionadas en estas transacciones, cuando se hace una transferencia por sobre el banco (La Caixa) no avisa, lo suma y dice que la cantidad no está consolidada.
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Un saludo.
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Una pregunta, y que hacen? ingresan un sobre con una supuesta cantidad y esa cantidad se refleja en tu cuenta, y luego resulta que el sobre está vacio y no hay dinero?

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  alans el Mar 15 Mar 2016 - 17:53

Tienen un tiempo para anular el ingreso no?Me imagino que en ventanilla no pasará lo mismo?

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  Gul el Mar 15 Mar 2016 - 18:18

Muchas gracias, ulisfran.

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  ulisfran el Mar 15 Mar 2016 - 18:38

parmáximo escribió:
ulisfran escribió:Intento resumir:
-Vendo un Iphone 6s plus.
-Me contactan por wasap, con foto de niño en el perfil, supuestamente una chica al habla.
-Me pide información, mas fotos, regateo, formas de pago, envío etc...
-Me dice que el teléfono lo necesita para el día siguiente, que es para un regalo. Le sugiero un ingreso por cajero en efectivo (es por la tarde) preveniéndole de que si no veo el dinero en mi cuenta no envío.
-Me dice que ha hecho el ingreso, compruebo y, efectivamente, me aparece el importe en cuenta pero sin consolidar, con las cantidades unidas al saldo general.
-Le pido el comprobante, me envía foto y ha hecho el ingreso mediante sobre, no en efectivo...
-Sospechando de la estafa, pero con la cautela de que pueda ser un despiste por su parte, le digo que no envío hasta que se consolide el saldo.
-Me intenta convencer con bla bla bla...que no le daba otra opción que sobre o queque, que es el cumple de su hija, que me envía el dni, que no le puedo hacer esto que bla bla bla...

Conclusión, hoy lógicamente no se ha consolidado...
Quiero advertir de que es muy fácil caer para aquellas personas poco relacionadas en estas transacciones, cuando se hace una transferencia por sobre el banco (La Caixa) no avisa, lo suma y dice que la cantidad no está consolidada.
Me han hecho muchos ingresos en ventanilla y se refleja al instante, pero personas menos acostumbradas pueden caer.
Estos estafadores solo miran anuncios, una tarjeta teléfonica y dirección de entrega por día y a estafar....

Un saludo.
Francis.

Una pregunta, y que hacen? ingresan un sobre con una supuesta cantidad y esa cantidad se refleja en tu cuenta, y luego resulta que el sobre está vacio y no hay dinero?

Vacío o lleno de papeles para que pese y el cajero lo admita. Lo que no sabe el cajero es si el contenido es dinero o no, por eso se identifica el saldo sin consolidar con la cantidad que el estafador haya puesto.
Tampoco lo hacen por la mañana porque antes de cerrar abren los sobres y consolidan. Por la tarde nada hasta el día siguente, por lo que tratan de convencerte de que hagas el envío.

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  ulisfran el Mar 15 Mar 2016 - 18:39

Gul escribió:Muchas gracias, ulisfran.

De nada compi

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  Kapton el Mar 15 Mar 2016 - 19:23

¿Cabe la posibilidad de que como no se lo has mandado haya retirado el ingreso?

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  parmáximo el Mar 15 Mar 2016 - 19:25

ulisfran escribió:
parmáximo escribió:
ulisfran escribió:Intento resumir:
-Vendo un Iphone 6s plus.
-Me contactan por wasap, con foto de niño en el perfil, supuestamente una chica al habla.
-Me pide información, mas fotos, regateo, formas de pago, envío etc...
-Me dice que el teléfono lo necesita para el día siguiente, que es para un regalo. Le sugiero un ingreso por cajero en efectivo (es por la tarde) preveniéndole de que si no veo el dinero en mi cuenta no envío.
-Me dice que ha hecho el ingreso, compruebo y, efectivamente, me aparece el importe en cuenta pero sin consolidar, con las cantidades unidas al saldo general.
-Le pido el comprobante, me envía foto y ha hecho el ingreso mediante sobre, no en efectivo...
-Sospechando de la estafa, pero con la cautela de que pueda ser un despiste por su parte, le digo que no envío hasta que se consolide el saldo.
-Me intenta convencer con bla bla bla...que no le daba otra opción que sobre o queque, que es el cumple de su hija, que me envía el dni, que no le puedo hacer esto que bla bla bla...

Conclusión, hoy lógicamente no se ha consolidado...
Quiero advertir de que es muy fácil caer para aquellas personas poco relacionadas en estas transacciones, cuando se hace una transferencia por sobre el banco (La Caixa) no avisa, lo suma y dice que la cantidad no está consolidada.
Me han hecho muchos ingresos en ventanilla y se refleja al instante, pero personas menos acostumbradas pueden caer.
Estos estafadores solo miran anuncios, una tarjeta teléfonica y dirección de entrega por día y a estafar....

Un saludo.
Francis.

Una pregunta, y que hacen? ingresan un sobre con una supuesta cantidad y esa cantidad se refleja en tu cuenta, y luego resulta que el sobre está vacio y no hay dinero?

Vacío o lleno de papeles para que pese y el cajero lo admita. Lo que no sabe el cajero es si el contenido es dinero o no, por eso se identifica el saldo sin consolidar con la cantidad que el estafador haya puesto.
Tampoco lo hacen por la mañana porque antes de cerrar abren los sobres y consolidan. Por la tarde nada hasta el día siguente, por lo que tratan de convencerte de que hagas el envío.

Entendido. Pues muchas gracias por el aviso porque si que pueden engañar al personal con esta estafa.
Un saludo!

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  Vicgarza el Mar 15 Mar 2016 - 19:36

Joder con la peña macho, están a la que salta para estafar a la gente bien intencionada.

Muchas gracias por el aviso compañero.

Un abrazo

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  dinamic32 el Mar 15 Mar 2016 - 20:55

lo mejor es una cuenta aparte para estas cosas. Dinero ingresado, dinero retirado y lo demás son problemas. Innocent

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  dinamic32 el Mar 15 Mar 2016 - 21:08

Os voy a contar un suceso real en un tema de relojería...................un compraventa ¨confiado¨...y eso es raro...je je , cambia un reloj de miles de €€ por otro, con dirección correcta y meses/años en un foro.....el estafador manda un saco de arroz... (el peso es aproximado a un reloj de los caros) y recoge en un domicilio el otro....pero por casualidad el estafador sabe la hora del reparto de Seur o MRW.... y cuando llega el reparto, el esta paseando por la calle y cuando llega el reparto le dice al mensajero: ¡¡¡a me traes un paquete a esta dirección y a mi nombre¡¡¡¡  (sabe la dirección porque es real y el nombre es el suyo falso) pues venga te firmo el conforme soy fulano de tal (nombre falso que por supuesto coincide con el del mensajero), el mensajero lo entrega y fin de la historia.
Otro caso...mandarte por Seur o lo que sea un paquete con el peso exacto de un Ampli, cápsula o lo que sea a la oficina o a tu casa, lo recoges y cuando lo abres un ladrillo..............a reclamar al maestro armero. Avisados quedais. Saint Innocent

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  Vicgarza el Mar 15 Mar 2016 - 22:07

dinamic32 escribió:Os voy a contar un suceso real en un tema de relojería...................un compraventa ¨confiado¨...y eso es raro...je je , cambia un reloj de miles de €€ por otro, con dirección correcta y meses/años en un foro.....el estafador manda un saco de arroz... (el peso es aproximado a un reloj de los caros) y recoge en un domicilio el otro....pero por casualidad el estafador sabe la hora del reparto de Seur o MRW.... y cuando llega el reparto, el esta paseando por la calle y cuando llega el reparto le dice al mensajero: ¡¡¡a me traes un paquete a esta dirección y a mi nombre¡¡¡¡  (sabe la dirección porque es real y el nombre es el suyo falso) pues venga te firmo el conforme soy fulano de tal (nombre falso que por supuesto coincide con el del mensajero), el mensajero lo entrega y fin de la historia.
Otro caso...mandarte por Seur o lo que sea un paquete con el peso exacto de un Ampli, cápsula o lo que sea a la oficina o a tu casa, lo recoges y cuando lo abres un ladrillo..............a reclamar al maestro armero. Avisados quedais. Saint Innocent

Dios bendito, si se aprovechara ese talento para algo de provecho que bien nos iría...

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  Lord-ka el Mar 15 Mar 2016 - 22:24

ulisfran escribió:Intento resumir:
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-Me contactan por wasap, con foto de niño en el perfil, supuestamente una chica al habla.
-Me pide información, mas fotos, regateo, formas de pago, envío etc...
-Me dice que el teléfono lo necesita para el día siguiente, que es para un regalo. Le sugiero un ingreso por cajero en efectivo (es por la tarde) preveniéndole de que si no veo el dinero en mi cuenta no envío.
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-Le pido el comprobante, me envía foto y ha hecho el ingreso mediante sobre, no en efectivo...
-Sospechando de la estafa, pero con la cautela de que pueda ser un despiste por su parte, le digo que no envío hasta que se consolide el saldo.
-Me intenta convencer con bla bla bla...que no le daba otra opción que sobre o queque, que es el cumple de su hija, que me envía el dni, que no le puedo hacer esto que bla bla bla...

Conclusión, hoy lógicamente no se ha consolidado...
Quiero advertir de que es muy fácil caer para aquellas personas poco relacionadas en estas transacciones, cuando se hace una transferencia por sobre el banco (La Caixa) no avisa, lo suma y dice que la cantidad no está consolidada.
Me han hecho muchos ingresos en ventanilla y se refleja al instante, pero personas menos acostumbradas pueden caer.
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Muchas gracias por la información y por el aviso.
Una forma muy interesante y estudiada para intentar estafar.
Un abrazo y me alegro de que hayas sido desconfiado.
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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

Mensaje  Punkylex el Mar 12 Abr 2016 - 16:16

Muchas gracias por el aviso. No conocía esta estafa. Mas gracias. OK

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Re: Intento de estafa, ojo al modus operandi

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